МАСТЕР-КЛАСС. Контроль Росфинмониторинга. Минимизация рисков для клиентов банков и других поднадзорных организаций
CRM-форма появится здесь
Чек-лист, шаблоны локальных актов, инструкция
Необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРНЯ, руководитель Службы Правовой Поддержки, аттестованный налоговый консультант Палаты налоговых консультантов. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения - более 20 лет
На мастер-классе вы узнаете:
- Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
- Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
- На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций
После мастер-класса каждому участнику высылаются:
- Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
- Памятка специальному должностному лицу с учетом всех нюансов
- Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
- Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме