МАСТЕР-КЛАСС. Контроль Росфинмониторинга. Минимизация рисков для клиентов банков и других поднадзорных организаций

CRM-форма появится здесь

Чек-лист, шаблоны локальных актов, инструкция

Вся необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРНЯ, ведущий эксперт Службы Правовой Поддержки. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения - более 20 лет

На мастер-классе вы узнаете:

  • Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
  • Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
  • На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций

После мастер-класса каждому участнику высылаются:

  • Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
  • Памятка специальному должностному лицу с учетом всех нюансов
  • Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
  • Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме